京能置业股份有限公司 二零二五年第一次临时股东大会 会议材料 二 ○ 二 五 年 三 月 二 十 七 日 京能置业 2025 年第一次临时股东大会会议材料 京能置业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2025 年 3 月 27 日（星期四）下午 14 点整 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会 议室 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2.公司的董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.工作人员。 | 序号 | 会 议 内 容 | | --- | --- | | 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | | 二 | 宣布公司 2025 年第一次临时股东大会开幕 | | 三 | 审议如下议案 | | 1 | 京能置业股份有限公司关于申请办理权益类融资的议案 | | 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票 | | 五 | 对上述议案进行表决 | | 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 | | 七 | 监事代表宣布表决结果 | | 八 | 宣读股东大会决议 | | 九 | 股东大会见证律师宣读对 ...