募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票33666667股，每股发行价58.08元，募集资金总额1955360019.36元，净额1804031948.87元[7] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金累计使用90730.34万元[8] - 公司超募资金总额为125403.19万元[4] 回购股份情况 - 截至2024年3月11日，累计回购股份6412625股，占总股本4.72%，支付总金额199589331.690元[9] 资金使用决策 - 2021年12月15日，同意使用不超180000万元闲置募集和自有资金现金管理，募集不超160000万元、自有不超20000万元[11] - 2022年3月2日，同意用30000万元超募资金扩大预充式医用包装材料产能项目[12] - 2022年7月21日，同意用57639.65万元超募资金对三海兰陵增资用于年产60亿只新型药用密封弹性体项目[13] - 2023年1月6日，同意及子公司使用不超175000万元闲置募集和自有资金现金管理，募集不超145000万元、自有不超30000万元[14] - 2023年12月，同意用不超15.5亿元闲置资金现金管理，募集不超12亿元、自有不超3.5亿元[16] - 2024年11月，同意用不超13亿元闲置资金现金管理，募集不超9.5亿元、自有不超3.5亿元[17] 三海兰陵情况 - 2024年9月30日资产总额7.61亿元，较2023年末增长2.13%[20] - 2024年9月30日负债总额4900.01万元，较2023年末增长1.79%[21] - 2024年1 - 9月营业收入6877.76万元，较2023年下降34.29%[21] 药用铝盖项目 - 建设周期预计12个月，总投资预计1248.73万元，拟用超募资金投入[4] - 建成后年产5亿只铝盖产品[22] - 总投资含建设投资1091.12万元等[25] - 项目投资财务内部收益率税后为15.20%/年[46] - 项目静态投资回收期税后为5.71年（含建设期）[46] 市场情况 - 2023年中国药用包装材料行业市场规模1536.69亿元且预计增长[31] - 预计2025年中国医药市场规模将超数万亿元，推动药用铝盖市场扩大[34] - 中国药用铝盖需求量占产量比例超90%，市场需求旺盛[37] 客户情况 - 国内主要客户有恒瑞医药、齐鲁制药等，国际客户有辉瑞制药等[36] 公司优势及目标 - 进入铝盖领域可完善产业链、提升竞争力[27] - 进入药用铝盖领域可扩大市场份额，提升行业集中度[33] - 通过整合资源、优化流程可降低生产成本，提高盈利能力[33] - 凭借技术积累可规模化生产高质量药用包装产品[35] 风险应对 - 加强质量控制，应对政策法规风险[40] - 建立多元化供应商体系，应对原材料采购风险[43] - 提升规模和技术水平，应对市场竞争风险[42] - 投入资源进行技术创新，应对技术风险[44] 会议安排 - 2025年3月20日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十九次会议[47] 增资事项 - 用1248.73万元超募资金对三海兰陵增资用于药用铝盖项目[18] - 增资资金全部计入资本公积[48] - 独立董事专门会议认为符合公司战略规划[49] - 董事会战略与投资委员会认为是公司战略布局和产业发展需要[50] - 监事会认为符合公司主营业务发展方向[52] - 保荐人认为符合相关法律法规规定，无异议[53]