会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年3月20日召开，现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[4][5][7] - 股权登记日为2025年3月13日[8] 股东情况 - 通过现场和网络投票股东188人，代表股份108,925,324股，占比53.8286％[9] - 中小股东180人，代表股份3,231,811股，占比1.5971％[10] 议案表决 - 五项议案总表决同意股数占比均超99%[14][19][23][28][33] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小股东总表决同意股数占比88.7370％[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意股数占比99.6319％，中小股东占比87.5921％[28][29] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》总表决同意股数占比99.6430％[33] - 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意占99.6102％，中小股东同意占87.6756％[38][39] - 《关于公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意占99.6637％，中小股东同意占88.6658％[43][45] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》总表决同意占99.6364％[48] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》总表决同意占99.5763%[79] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》中小股东表决同意占85.6737%[85] - 《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》总表决同意占99.5804%[88] - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》总表决同意占99.5881%，中小股东同意占86.1161%[97][98] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》总表决同意占99.5454%，中小股东同意占84.6773%[101][103] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决同意占99.6015%，中小股东同意占86.5679%[107][108] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意占99.6269%，中小股东同意占87.4250%[112][113] 财务数据 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利3元（含税）[27] - 2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬共计672.17万元，2025年独立董事薪酬为9万元/年[36] - 2025年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过20亿元综合授信额度，敞口授信13亿元，低风险授信7亿元[42] - 2025年度公司对外担保额度预计不超过11亿元[47] 股票发行 - 2025年度以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[61] - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[63] - 发行股票数量不超过6070.00万股，不超过发行前公司总股本30%，对应募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[66] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[65] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[68] - 本次发行股票募集资金总额不超过30000.00万元，扣除发行费用后净额用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）[70][71] - 本次发行前的滚存未分配利润将由新老股东按发行后股份比例共享[72] - 发行决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[73] 其他 - 公司编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告[92] - 拟提请公司年度股东大会批准授权制定2025年度中期分红方案[115] - 各议案均获得通过[95,99,104,109,114] - 总表决同意108,514,024股，占比99.6224％，反对355,500股，占比0.3264％，弃权55,800股，占比0.0512％[116] - 中小股东表决同意2,820,511股，占比87.2734％，反对355,500股，占比11.0000％，弃权55,800股，占比1.7266％[117] - 律师认为股东大会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[119] - 备查文件有《山东联科科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》和《北京德和衡律师事务所关于山东联科科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[120]