业绩总结 - 2024年公司实现营业收入174.64亿元，同比上升72.48%[7] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润4.99亿元，同比上升160.24%[7] 财务决策 - 2024年度公司不派发现金分红，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[8] - 2025年度公司拟为子公司提供总额不超过110亿元（或等值外币）的担保额度[14] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过160亿元（或等值外币）的综合授信额度[15] - 公司拟使用自有资金在折合人民币50亿元额度内滚动开展外汇套期保值业务，有效期自2024年年度股东大会决议通过之日起12个月[16] 会议与议案 - 第三届董事会第八次会议于2025年3月19日召开，应出席董事9名，实际亲自出席9名[2] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》等多项议案表决通过，部分尚须提交股东大会审议[3][6][7][13][16] 薪酬与激励 - 公司高管2025年度薪酬方案适用期限为2025年1月1日起至2026年薪酬方案审议通过之日止[19] - 公司独立董事2024年度和2025年度津贴标准均为16万元/年（税前），半年发放一次[24][26][27] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由36.23元/股调整为35.98元/股[29] 制度与人事 - 审议通过部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构等多项制度议案[31][32][33][35][36] - 增选邓美珊女士为董事会提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届满[37] - 拟聘请许刚翎先生、蔡凤仪女士担任联席公司秘书，委任蔡华波先生、许刚翎先生为授权代表[38] 其他 - 审议通过同意公司在香港进行非香港公司注册议案[39] - 定于2025年4月11日14:30召开公司2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[41]