内控评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[5] 内控体系 - 公司建立了较完整且持续有效运行的内控体系[6] - 公司在董事会审计委员会下设审计内控部，配备专职审计人员[9] 管理机制 - 公司建立科学人事管理制度并聘用足够人员[10] - 公司制定长远整体目标并建立有效风险评估过程[11] - 公司建立以ERP为核心的信息化管理平台[12] 控制程序 - 公司针对可疑事项建立有效沟通渠道和机制[12] - 公司主要经营活动有必要的控制政策和程序[13] - 公司建立交易授权、责任分工等多项控制程序[14] 评价执行 - 公司定期对内部控制进行评价并重视报告建议[16] - 内部控制评价执行风险评估、流程访谈等程序[18] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报划分一般、重要、重大缺陷[21] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分一般、重要、重大缺陷[21]