会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开3次股东大会会议，独立董事全出席[5] - 2024年独立董事召集审计委员会8次[6] - 2024年独立董事召集薪酬与考核委员会2次[7] - 2024年独立董事召集提名委员会3次[7] - 2024年独立董事召集专门会议3次[7] 时间与报告披露 - 2024年独立董事现场工作20天[10] - 公司按时披露《2023年年度报告》等定期报告[16] 议案审议情况 - 2024年4月、7月、12月审议关联交易议案[14] - 2024年4月、5月审议续聘安永为审计机构[16] - 2024年5月审议限制性股票激励计划归属条件[17] - 2024年5 - 12月审议换届、聘任高管等议案[18] - 2024年4月审议董高薪酬确认及方案拟定[19] 履职相关 - 独立董事参与业绩说明会解答问题[11] - 公司董高任职资格及履职程序合规[19] - 薪酬决策流程符合规定[20] - 2024年独立董事履职促进公司规范运作[22] - 独立董事未提相关提议或行动[23]