会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席6次[5] - 2024年召开3次股东大会会议，独立董事出席1次[5] - 2024年召开1次董事会战略与ESG委员会会议，独立董事出席[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 重要议案审议 - 2024年7月17日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年12月18日审议通过全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易议案[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[14] 人员相关 - 审议通过聘任总经理、副总经理等相关议案[14] - 提名的独立董事、高级管理人员任职资格等符合要求[15] 独立董事履职 - 2024年度独立董事累计现场工作时间超10天[9] - 2024年未有独立董事提议召开董事会会议情况发生[16] - 2024年度履职严格按规定进行，将继续提供建设性建议[18]