权益变动时间线 - 2024年5月11日公告《西安瑞联新材料股份有限公司详式权益变动报告书》[4] - 2024年11月27日，信息披露义务人与卓世合伙、国富永钰、刘晓春分别签署相关补充协议[4] - 2025年1月24日，青岛市中级人民法院就开投集团与卓世合伙、国富永钰股份过户事宜出具《民事调解书》[4] - 2025年2月18日，青岛市中级人民法院责令卓世合伙、国富永钰履行《民事调解书》义务[4] - 2025年3月4日，青岛市中级人民法院请中登公司协助办理司法扣划事项[4] - 2025年3月19日，开投集团办理完成相关股份过户手续[4] 开投集团情况 - 开投集团注册资本为200000.00万元人民币，融发集团持有其60%股权，为控股股东[20][22] - 开投集团2023年资产总额4,572,715.24万元，负债总额2,873,848.17万元，资产负债率62.85%[27] - 开投集团2023年营业收入1,111,357.34万元，净利润31,280.30万元，净资产收益率1.42%[27] - 开投集团在石大胜华拥有权益的股份比例为7.50%[32] 股份受让与认购 - 开投集团拟受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春分别持有的13734327股、5939651股、891840股上市公司股票，共计20565818股[17] - 开投集团拟认购上市公司向其发行的不超过39116853股股票[17] 权益变动结果 - 股份过户及表决权委托生效后，瑞联新材控股股东将变更为开投集团，实控人变更为西海岸新区国资局[48] - 协议转让及表决权完成后，开投集团持股1,967.40万股，持股比例11.26%，表决权数量4,084.03万股，表决权比例23.37%[49] - 定增完成及表决权解除后（若开投集团与刘晓春未完成协议转让），开投集团持股5,879.08万股，持股比例27.49%[51] - 定增完成及表决权解除后（若开投集团与刘晓春完成协议转让），开投集团持股5,968.27万股，持股比例27.91%[51] 股份转让价格与支付 - 卓世合伙拟将10,564,867股股份转让给开投集团，转让价格590,893,011元，转让单价55.93元/股[52][53] - 目标股份数量为4,568,962股，转让价款为255,542,045元，转让单价为55.93元/股[80] - 刘晓春拟向青岛开发区投资建设集团有限公司转让686,031股瑞联新材股份，转让价款为38,369,714元，单价55.93元/股[105][106] - 卓世合伙拟转让13734327股瑞联新材股份给开投集团，转让价款586318419.63元，单价42.69元/股[162][163] - 国富永钰拟转让5939651股瑞联新材股份给开投集团，转让价款253563701.19元，单价42.69元/股[168] - 刘晓春拟转让891,840股瑞联新材股份给青岛开投，转让价款38,072,649.60元，单价42.69元/股[174] - 开投集团向卓世合伙支付40%股份转让款234,527,367.85元，完成过户后支付60%股份转让款351,791,051.78元[184] - 开投集团需在调解书送达10个工作日内向国富永钰支付40%股份转让款101,425,480.48元，完成过户后支付60%股份转让款152,138,220.71元[185] 发行股票情况 - 本次拟发行A股不超29,525,361股，不超发行前总股本30%，面值1元[136] - 发行定价基准日为第三届董事会2024年第二次临时会议决议公告日，价格27.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[138] - 认购人认购股份总数不超29,525,361股，认购总额不超815,195,217.21元[140] 未来展望 - 开投集团拟通过权益变动获得瑞联新材控股权，未来将提升其持续经营能力[36] - 截至签署日，除本次交易外，开投集团未来12个月无增持或处置瑞联新材股份计划，受让股份18个月内不转让[37] - 截至报告签署日，信息披露义务人无未来12个月改变上市公司主营业务或重大调整计划[194] - 截至报告签署日，信息披露义务人无未来12个月对上市公司或子公司资产和业务调整计划[195] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人将按规定向上市公司推荐董监高候选人[196] - 截至报告签署日，信息披露义务人无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款计划[197] - 截至报告签署日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动计划[198]