会议出席情况 - 2024年董事会应参加13次，现场1次，通讯12次，委托和缺席0次[4] - 2024年股东大会应参加4次，出席4次[4] 委员会审议事项 - 战略委员会2024年6月14日同意终止重大资产重组事项[4] - 战略委员会2024年12月9日同意出售部分应收账款暨关联交易[4] - 薪酬与考核委员会2024年1月23日同意确定董事薪酬议案[4] - 薪酬与考核委员会2024年2月29日同意2023年度内部审计工作总结议案[4] - 薪酬与考核委员会2024年3月14日同意调整部分募集资金投资项目计划进度议案[4] - 审计委员会2024年4月25日同意2023年度财务决算报告等多个议案[4] 公司议案审议 - 2024年1月5日通过为全资子公司申请银行授信提供担保议案[1][11] - 2024年4月25日通过2023年度财务决算报告等议案[11] - 2024年5月29日通过前期会计差错更正及追溯调整议案[5][11] - 2024年8月23日通过2024年半年度报告等议案[6][11] - 2024年10月29日通过2024年第三季度报告等议案[7][11] - 2024年12月9日通过续聘年度审计机构等议案[8][13] - 2024年12月20日通过换届选举第五届董事会相关议案[13] - 2024年12月25日通过控股股东向公司捐赠现金暨关联交易议案[5][13] 独立董事相关 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[8] - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[14]