人员变动 - 陈传明于2024年6月21日任职公司独立董事[2] - 周月书于2024年11月19日任职公司独立董事[39] - 张骁于2024年11月19日任职公司独立董事[49] - 赵曙明于2024年11月19日不再履职独立董事[59] - 李心丹于2024年4月辞去独立董事职务[71] - 董晓林因连任届满6年，2024年11月19日公司补选新独立董事[83] 会议情况 - 2024年公司召开4次董事会会议、3次股东大会会议[15][27] - 2024年董事会薪酬与提名委员会召开2次会议[15] - 2024年发展战略与ESG管理委员会召开3次会议[15] - 2024年独立董事专门会议召开2次[15] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[29] 议案审议 - 2024年审议通过预计年度日常关联交易相关议案[19] - 2024年审议通过选举第四届董事会副董事长等议案[19] - 2024年审议通过公司董事、高级管理人员2023年度履职考核及薪酬情况议案[20] - 2024年审议通过公司2023年年度报告等报告[33] - 2024年审议通过《2023年度内部控制评价报告》[33] - 拟续聘天衡会计师事务所担任公司2024年度审计机构[33] 履职考评 - 2024年董事会薪酬与提名委员会对公司董事、高级管理人员年度履职考评结果均为称职[20] 现场工作 - 2024年独立董事现场工作时间为15天[17]