会议与履职 - 2024年公司召开董事会8次、股东会5次，独立董事张光辉均出席[4] - 2024年公司召开审计、提名、薪酬与考核等委员会会议，张光辉均现场出席并投同意票[5][6] - 2024年公司召开独立董事专门会议3次，张光辉均现场出席并投同意票[6] - 2024年张光辉现场履职时间为16个工作日[8] 人员情况 - 张光辉2022年4月至今任职公司独立董事[1] - 张光辉及直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份的1%或以上[2] - 张光辉及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职[3] - 张光辉任职期间未为公司等提供财务等服务[2] - 张光辉除津贴外未从公司等取得额外利益[2] 财务与决策 - 2024年计划使用不超过12亿元闲置自有资金投资理财产品[16] - 2023年度以260,673,140股总股本为基数，每10股派现0.80元，拟派现20,853,851.20元[18] - 2024年公司董事会审议多项关联交易预计议案[12] - 2024年公司董事会审议担保及资金管理相关议案[13][16] - 2024年公司董事会审议计提资产减值准备议案[20] - 2024年公司董事会审议董事会换届相关议案[21] 其他事项 - 上海证券交易所给予公司2023至2024年度信息披露工作B级评价[14] - 截至2024年12月31日，未发现公司存在违规资金提供给关联方使用情况[13] - 2024年公司拟聘容诚会计师事务所为审计机构[17] - 2024年独立董事参与多项培训，包括上交所第2期后续培训等[22]