会议情况 - 2024年度公司召开董事会8次，独立董事林朝南出席8次[4] - 2024年度公司召开股东会5次，独立董事林朝南出席5次[4] - 2024年度公司召开审计委员会5次，独立董事林朝南出席5次[5] - 2024年度公司召开提名委员会3次，独立董事林朝南出席3次[5] - 2024年度公司召开薪酬与考核委员会2次，独立董事林朝南出席2次[5] - 2024年度独立董事林朝南出席独立董事专门会议3次[6] 财务相关 - 公司计划使用不超过12亿元闲置自有资金投资理财产品[17] - 容诚会计师事务所被聘为公司2024年度财务和内控审计机构，审计费用合理[19] - 公司依据财政部规定变更会计政策，对财务无重大影响[21] - 公司2023年度遵照准则计提资产减值准备，反映截至2023年12月31日财务状况[22] - 公司2024年半年度遵照准则计提资产减值准备，反映截至2024年6月30日财务状况[23] 合规情况 - 截至2024年12月31日公司不存在违规向控股股东或关联方提供资金的情况[14] - 2024年公司财报及定期报告财务信息、内控报告真实准确完整[15] - 2024年公司完善内控，审计报告为标准无保留意见[25] 议案审议 - 第四届董事会第二十次会议审议2024年度日常关联交易预计议案，符合法规和公司利益[11] - 第四届董事会第二十次会议审议2024年度与金融机构关联交易额度预计议案，符合法规和公司利益[11] - 公司2023年度利润分配方案审议决策程序合规，符合公司及股东利益[20] 人员相关 - 2024年度独立董事林朝南现场工作累计时间为18天[9] - 公司第五届董事会候选人符合任职资格，提名程序合法[24] 其他关注 - 2024年度独立董事关注公司对资产负债率超70%子公司的担保情况[12]