现场检查 - 对应期间为2024年度，检查时间为2025年3月20日[2] - 未发现问题[5] 公司治理 - 章程和制度完备合规且有效执行[2] - 三会记录完整、决议签名确认[2] - 董监高履职合规，人员独立无同业竞争[2] 内部控制 - 建立内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会和内审部门按季度开展工作[3] - 风险投资等业务有完备内控制度[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 无应披露未披露重大事项[3] - 信息传递等流程符合制度规定[3] 利益保护 - 建立防止占用资金制度，无占用情形[3][4] - 关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[3][4] 募集资金 - 到位一个月内签订三方监管协议且有效执行[4] - 无第三方占用等违规情形，使用与披露一致[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，有波动有合理解释[4] - 与同行业可比公司相比无明显异常[4] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规[5] - 大额资金往来有真实背景[5] - 重大投资等无重大变化或风险[5]