天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 03 月 21 日在公司会议室现场召开。本次会议由公司董事长高博 书先生主持，会议通知已于 2025 年 03 月 10 日以电子邮件方式送达给全体董事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-008 （一）审议通过了《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘亮先生向董事会作了《2024 年度总经理工作报告》，董事会 认为，2024 年度，公司管理团队勤勉尽责，良好地执行了董事会、股东大会的 各项决议，报告客观、真实地总结了公 ...