| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2025年第6次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更公司董事会秘书的公告》。 此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会 2025 年第 6 次会议决议； 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 6 次会议的通知于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全 体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 3 月 21 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，副董事长聂祖荣先生因公出差委托董事长荣继华先生代 ...