内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制运行情况及有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 公司治理 - 公司明确股东大会、董事会等机构设置、职责权限等[7] - 董事会下设战略委员会负责研究公司长期发展战略[10] 人力资源管理 - 公司建立系统的人力资源管理体系[11] - 公司以“效率优先、兼顾公平、突出绩效”为薪酬分配原则[12] - 公司建立分层分级培训体系，开展入职、安全、上岗培训[14] 社会责任 - 公司在安全生产、产品质量等方面履行社会责任[13] - 公司控股股东等创立“天水众兴爱心慈善基金会”支持慈善事业[13] 业务流程管理 - 公司设置合理采购与付款业务流程，实行预算管理机制[16] - 公司销售主要采取区域代理商模式，对不同经销商采用不同回款方式[17] 制度建设 - 公司制定多项资产管理制度，控制资产管理风险[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，报告期内无违规使用情况[19] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内仅对合并报表内子公司担保[20] - 公司制定对外投资、关联交易、对外捐赠相关制度[21] - 公司制定《控股子公司管理制度》，加强对子公司管理控制[22] - 公司制定预算和预警制度，搭建预算组织体系，降低成本费用[23] - 公司制定信息披露等制度，确保信息披露及时、真实、准确、完整[26] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷潜在错报金额≥利润总额的5%或对应重要性水平[1] - 财务报告重要缺陷潜在错报金额占利润总额5%的20%-100%或对应整体重要性水平的20%-100%[1] - 财务报告一般缺陷潜在错报金额<利润总额5%的20%或对应整体重要性水平<20%[1] - 非财务报告重大缺陷造成直接财产损失金额在1000万元（含）以上[1] - 非财务报告重要缺陷造成直接财产损失500万元≤金额<1000万元[1] - 非财务报告一般缺陷造成直接财产损失金额<500万元[1] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[32] - 报告期内公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项[33]