| 证券代码：300409 | 证券简称：道氏技术 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123190 | 转债简称：道氏转 02 | | 广东道氏技术股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司原董事会秘书辞职的情况 电子邮件：dm@dowstone.com.cn 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事会秘 书吴楠女士提交的书面辞职报告，吴楠女士因个人创业发展，申请辞去公司董事 会秘书的职务，辞职后将不担任公司任何职务。吴楠女士董事会秘书职务的原定 任期至 2027 年 4 月 16 日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的规定，吴楠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不 会影响公司的正常经营。 截至本公告披露日，吴楠女士持有公司股份 18,000 股，其不存在应当履行 而未履行的承诺事项。离职后，吴楠女士将严格遵守《 ...