发行H股计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市[2] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 拟发行H股股数不超过发行后总股本20%（超额配售权行使前）[7] - 授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[7] - 发行上市相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起24个月[11] - 若获监管批准，授权有效期延至发行上市完成日[11] - 募集资金用于研发投入、建设基地、投资并购、补充营运资金等[12] 董事会决议 - 第四届董事会第十一次会议5名董事均参与[2] - 多项发行H股相关议案表决均为5票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][7][8][9][13][14] - 授权董事会及人士处理H股发行上市有关事项[14][15][16][17][18][19][23][26][27] - 授权期限为议案经股东大会通过之日起24个月，获批则延至手续完毕[29] 制度与人员相关 - 审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，尚需股东大会审议[32][33][34] - 审议通过修订和制定公司内部治理制度议案，部分尚需股东大会审议[35][36] - 审议通过制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》《市值管理制度》，制度生效[36][37][38] - 审议通过增选独立非执行董事议案，提名吴承刚先生，尚需审核及股东大会审议[39] - 审议通过确定公司董事角色议案，尚需股东大会审议[40][41] - 审议通过调整董事会专门委员会组成人员议案，调整自发行上市之日起生效[42] - 审议通过选聘公司秘书及委任公司授权代表议案，聘任自H股上市之日起生效[43] - 审议通过批准公司注册为非香港公司议案，授权处理相关事项[44][45] 其他 - 公司拟聘请致同（香港）会计师事务所有限公司作为H股发行并上市审计机构，尚需股东大会审议[46] - 公司将于2025年4月11日召开2025年第二次临时股东大会[46]