会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均出席并赞成议案[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年召开7次审计委员会会议，独立董事履职[5] - 2024年召开4次提名等委员会会议，独立董事履职[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议议案[6] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作17天，关注多方面情况[9] - 2024年独立董事参加2次专题培训[11] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[25] 公司运营情况 - 2024年未发生重大关联交易等情况[14] - 2024年按时编制披露4份定期报告，独立董事确认[15] - 2024年公司及子公司无新增担保等违规情况[16] 项目与资金 - 2024年3月将“澳洲生产基地建设项目”延至2026年6月30日，资金无违规[19] - 2024年10月第一期回购方案完成，支付259,517,652.78元；8月通过1 - 2亿元回购方案[21] 人事与激励 - 2024年审议通过董事、高管薪酬议案[22] - 2024年通过限制性股票激励计划议案，2019年股票期权激励计划完成[24] 其他事项 - 2024年3月编制《2023年度内部控制评价报告》，评价内控有效性[15] - 2024年董事会提出的2023年度利润分配预案合规[17] - 2024年3月继续聘任华兴事务所为审计机构[20]