会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事均按时出席并对议案投赞成票[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席2次[3][4] - 2024年召开4次提名、薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[13] - 2024年3月编制《2023年度内部控制评价报告》[14] 合规情况 - 2024年公司及子公司未新增担保事项，无违规对外担保行为[15] - 2024年公司控股股东及其他关联方无违规占用公司资金情况[15] 项目进展 - 澳洲生产基地建设项目预定可使用状态日期延至2026年6月30日[17] 审计与回购 - 继续聘任华兴会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年10月第一期回购方案实施完毕，支付资金259,517,652.78元[20] - 2024年8月通过使用1 - 2亿元自有资金回购部分公司股票的方案[20] 人员薪酬与激励 - 2024年通过确定部分高级管理人员2023年度绩效奖金及其他奖金的议案[21] - 2024年3月通过调整部分高级管理人员薪酬的议案[21] - 2024年1月通过2024年限制性股票激励计划（草案）等议案[22] - 2024年2月通过修改2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及相关文件的议案[22] - 2019年股票期权激励计划和2019年第二期股票期权激励计划于2024年实施完毕[23] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履职维护股东权益[24]