会议召开情况 - 报告期内公司召开董事会12次、股东大会4次[4] - 独立董事任期内召开董事会11次、股东大会4次[4] - 报告期内董事会专门委员会召开16次会议[4] 议案表决情况 - 独立董事对2024年度董事会所有议案均投赞成票[5] - 公司董事会2024年度审议的所有议案全部表决通过[5] 信息披露情况 - 2024年1月11日、2月1日披露2023年年度业绩快报公告及更正公告[8] - 2024年3月23日披露2023年年度报告及其摘要[8] - 2024年4月19日披露2024年第一季度报告，7月30日披露2024年半年度报告[8] - 2024年10月24日披露2024年第三季度报告[9] - 2024年3月22日披露2023年度内部控制评价报告[9] - 2024年11月8日披露董事会换届选举公告[10] 其他事项 - 2024年3月5日，独立董事就2023年度审计相关事项进行沟通[6] - 报告期内公司未发生重大关联交易[7] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[7] - 报告期内公司不存在被收购的情形[7] - 2024年3月22日审议通过《公司高级管理人员2024年度薪酬方案》[11] - 2024年3月审议通过股权激励计划相关议案[12] - 2024年3月13日披露股权激励计划草案，3月29日披露首次授予公告[12] - 报告期内公司不存在聘用或解聘审计业务会计师事务所的情形[10] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[10] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[10]