会议召开情况 - 报告期内公司召开董事会12次、股东大会4次[4] - 独立董事任期内召开董事会11次、股东大会4次[4] - 报告期内董事会专门委员会召开16次会议[4] 报告披露情况 - 2024年1月11日、2月1日披露2023年年度业绩快报公告、更正公告[10] - 2024年3月23日披露2023年年度报告及摘要[10] - 2024年4月19日披露2024年第一季度报告[10] - 2024年7月30日披露2024年半年度报告[11] - 2024年10月24日披露2024年第三季度报告[11] - 2024年3月22日披露2023年度内部控制评价报告[11] 议案审议情况 - 独立董事对2024年度董事会所有议案均投赞成票[5] - 2024年3月22日审议通过2023年年度报告及摘要议案[10] - 2024年4月18日审议通过2024年第一季度报告议案[10] - 2024年3月22日审议通过《公司高级管理人员2024年度薪酬方案》[13] - 2024年3月12日和3月28日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年3月28日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] 其他事项 - 2024年3月5日，独立董事与注册会计师及项目经理沟通2023年度审计事项[7] - 报告期内公司未发生重大关联交易[9] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 报告期内公司不存在被收购情形[10] - 2024年11月8日披露董事会、监事会换届选举公告[12] - 2024年3月13日披露股权激励计划草案[14] - 2023年3月29日披露首次授予公告[15]