业绩总结 - 纳入评价范围单位总资产1328659.02万元，占合并报表93.04%[5] - 纳入评价范围单位净资产951233.37万元，占合并报表85.72%[5] - 纳入评价范围单位营业收入597153.74万元，占合并报表87.32%[5] - 纳入评价范围单位净利润59374.03万元，占合并报表91.65%[5] 内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[3] - 财务报告内控缺陷重要性水平用年度合并报表利润总额5%量化[8] - 财务报告内控缺陷可容忍误差用本年度重要性水平75%量化[8] - 非财务报告内控缺陷重要性水平用年度合并报表利润总额5%量化[10] - 非财务报告内控缺陷可容忍误差用本年度重要性水平75%量化[11] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[24] 未来展望 - 2024年度内控部将梳理和完善内部控制[25] 制度建设 - 公司建立完整且持续有效运行的内控体系[14] - 公司编制多项议事规则、工作制度并适时修订[14] - 公司编制多项财务制度规范财务报告工作[20] - 公司建立全面预算管理体系涵盖业务及财务预算[21] - 公司制定合同及印章管理制度明确规定[21] - 公司制定多项信息披露制度规范信息披露[21] 其他 - 2018年7月31日董事长提出八大质量控制理念[16] - 公司确立以“诚信、创新、尊重”为核心价值观[17] - 公司从五方面开展风险因素收集、识别并制定策略[17] - 公司控制活动举措包括职责分离等[17][18] - 公司资金活动围绕投资等进行控制[19] - 公司采购业务完善管理制度明确职责权限[19] - 公司资产管理围绕三类资产科学管理[19] - 公司借助信息管理系统实现内部交流网络化信息化[22] - 2025年3月20日审计委员会审议通过内控评价报告[27] - 2025年3月21日董事会、监事会审议通过内控评价报告[28]