会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，审议通过39项议案[4] - 2024年召开股东大会3次，审议通过11项议案[5] 人员出席 - 独立董事陈耿2024年应参加董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会3次[5] - 2024年审计等委员会应出席与实际出席次数相符[6] - 2024年独立董事陈耿参与现场工作15天[11] 议案审议 - 2024年8月22日审议通过上半年日常关联交易及下半年预计议案[14] - 2024年10月21日审议通过在广西北部湾银行开展存款业务暨关联交易议案[14] - 2024年3月21日审议通过2024年度对外担保额度预计的议案[15] - 2024年3月21日审议通过公司董监高2023年度薪酬的议案[17] - 2024年8月22日审议通过公司董监高2024年半年度薪酬的议案[17] - 2024年11月21日审议通过拟变更会计师事务所的议案[19] 其他情况 - 未发现公司被控股股东及其关联方违规占用资金的情况[15] - 公司及时编制并披露定期报告及《内部控制评价报告》[18] - 公司同意聘任重庆康华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[19]