证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-016 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事盖泉泓、YING JING、王盼盼、曲炳壮、独立董事徐学明因工作原因以 通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 5.会议主持人：董事长 盖泉泓 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《 ...