公司基本信息 - 公司前身中软融合1994年3月1日设立，注册资本30万元[20] - 2000年8月21日中软融合整体变更为“中软网络技术股份有限公司”，以截至2000年5月31日净资产54172824元按1:1折为股本[20] - 公司设立后总股本5417.2824万股[22] - 截至法律意见书出具日，公司主营业务为软件服务业务，包括自主软件产品、行业解决方案和服务化业务[23] 股权结构 - 截至2024年9月30日，中电有限直接持有公司252,814,614股股份，占比29.74%，为控股股东[32] - 截至2024年9月30日，中国电子直接持有公司54,643,446股股份，占比6.43%，直接和间接合计持有307,458,060股股份，占比36.16%，为实际控制人[32][33] 业绩情况 - 2021 - 2023年度，公司主营业务收入分别为10,317,903,292.18元、9,610,634,083.68元、6,688,543,650.69元，分别占当期营业总收入的99.67%、99.69%、99.48%[38] 发行计划 - 公司拟2024年度向特定对象发行A股股票[2] - 本次发行对象为中国电子及其全资子公司中电金投，发行后控制权不变，控股股东仍为中电有限，实际控制人仍为中国电子[33] - 本次发行募集资金总额不超过20亿元，用于三个项目，项目投资总额30亿元[94] 子公司情况 - 重要子公司筛选标准为2023年营业收入等占发行人合并口径对应指标5%以上，共7家，包括麒麟软件等[5] - 本次募投实施主体为非全资控股子公司麒麟软件，公司持有其40.25%股权[98] - 麒麟软件拟增资扩股不超过30亿元，公司认购不超过20亿元，持股比例预计提至47.23%[98] 资产情况 - 截至报告期末，公司及其控股子公司拥有10宗自有土地使用权，面积74,458.80平方米[53] - 截至报告期末，公司及其控股子公司拥有21处已取得产权证书的房产，建筑面积104,860.70平方米[53] - 截至报告期末，公司及其控股子公司拥有6处未取得权属证书的自有房产，建筑面积19,516.57平方米[55] - 截至报告期末，公司及其控股子公司正在租赁与生产经营相关房产53处，总建筑面积55,372.54平方米[57] - 截至2023年12月31日，公司机器设备账面价值为5,758,214.23元，运输工具账面价值为2,793,056.98元，电子设备及其他账面价值为98,450,870.78元[66] 知识产权 - 截至报告期末，公司及控股子公司拥有660项中国境内注册商标、618项中国境内授权专利、616项重要计算机软件著作权和21项已备案域名[62][63] 公司治理 - 截至法律意见书出具日，公司有7名董事、3名监事，董事会下设4个委员会[78] - 报告期内，公司共召开27次股东大会、60次董事会会议和26次监事会会议[80] 合规情况 - 公司及其控股子公司报告期内不存在税务、环保、质量技术、劳动用工等方面重大行政处罚情形[88][91][92][93] - 截至报告期末，发行人及其控股子公司尚未了结的标的金额或未履行金额在500万元以上的重大诉讼、仲裁案件详情见《律师工作报告》[104] 未来展望 - 发行人业务发展目标聚焦基础软件、党政核心应用解决方案主责主业[103]