委员会构成与变更 - 截至报告期末，委员会由5位董事组成，独立董事人数占比超半数[3] - 2024年4月29日公司完成董事会换届选举，第三届委员会成员变更[4] - 2024年12月26日，刘玉珍女士担任委员，金李先生不再担任[4] 会议情况 - 报告期内，公司召开委员会会议10次，审议议案22项[4] - 綦好东、吕祥友出席会议次数为10/10，杜兴强等部分委员为7/7[6] 财务相关工作 - 委员会审阅公司2023年年度及2024年各季度报告，同意提交董事会[7] - 委员会审议通过计提资产减值准备等多项财务相关议案[7][8] - 委员会在业绩预告披露前审核公司2023年年度及2024年半年度业绩预告[8] - 委员会监督容诚会计师事务所2023年度审计工作[8] - 委员会听取容诚会计师事务所年报和内控审计初步结果汇报[8] - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[9] 内部审计工作 - 指导和监督公司内部审计制度建立和实施，审议2023 - 2027年内部审计工作规划和年度计划并督促实施[9] - 督导内部审计部门针对重大事件实施情况及大额资金往来进行专项检查并审阅报告[9] 其他议案审议 - 认为公司截至2023年度内部控制评价报告基准日在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[10] - 审议通过修订《公司财务管理制度》等相关议案并提交董事会审议通过[10] - 审议通过《关于确认2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案》并提交审议[10] 人员聘任 - 同意聘任张静女士为公司财务总监，袁西存先生不再担任该职务并提交董事会审议通过[10] 未来展望 - 2025年委员会将履行相关监管规定，推动公司高质量发展[11]