证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-016 中泰证券股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 1 股东会召开日期：2025年5月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-013 中泰证券股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材 料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 7 名，实际出席监 事 7 名。本次会议由监事会召集人安铁先生召集，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 本次会议形成以下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律法 规、规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定；内容和格式符合中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的要求，能够真实、准确、完整 地反映公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-012 中泰证券股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会 议材料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际 出席董事 11 名。会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 会议形成以下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2024 年度合规报告》。同意报告及附件《公司 2024 年度合规管理有效性评估报告》。 本议 ...

中泰证券股份有限公司与关联财务公司 开展金融业务风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中泰证券股份有限公司(以下简 称公司)及控股子公司与存在关联关系（定义见《上海证券交易所股票上 市规则》）的财务公司(以下简称关联财务公司)开展金融业务的风险，保 障资金安全，根据《企业集团财务公司管理办法》《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关 规定，制定本风险处置预案。 第二条 公司与关联财务公司发生业务往来，应当遵循平等自愿原则， 保障公司的独立性。公司不得通过关联交易套取资金，不得隐匿违规关联 交易或通过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动。 第二章 组织机构及职责 第三条 公司成立关联财务公司金融业务风险防范及处置工作组(简 称财务公司风险处置工作组）,负责组织开展相关金融业务风险的防范和 处置工作。 第四条 财务公司风险处置工作组由公司首席风险官任组长，成员包 括公司风险管理部、合规管理总部、法律事务部、计划财务总部、企业文 1 化部及相关业务单位负责人。 第五条 ...

中泰证券股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 中泰证券股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 2,544,862,245.26 | 2,539,079,317.87 | 0.23 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 369,863,960.38 | 331,384,4 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-014 中泰证券股份有限公司 关于与山东能源集团财务有限公司签署关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司拟与山东能源集团财务有限公司（以下简称"山能财司"）开展日常 关联交易，为其提供认购/申购公司代销的货币基金及相关服务。2025年4月29 日，公司第三届董事会第十一次会议审议并全票通过《关于公司与山东能源集 团财务有限公司签署关联交易协议的议案》，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表决。 该议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会、审计委员会、独立董事专门 会议审议通过。 截至2024年末，公司经审计的归属于母公司所有者权益为427.22亿元。本 次关联交易各年度交易上限达到公司归属于母公司所有者权益的5%，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定，本次 关联交 ...

中泰证券4月29日晚间公告，拟3亿元—5亿元回购公司股份，用于减少注册资本，回购价格不超过9.42 元/股。 ...

智通财经4月29日电，中泰证券(600918.SH)公告称，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本。回购金额不低于3亿元且不超过5亿元，回购价格不超 过9.42元/股。回购期限自股东会审议通过回购方案之日起3个月内。 中泰证券：拟3亿元-5亿元回购股份 用于减少注册资本 ...