会议信息 - 金徽酒第五届董事会第四次会议于2025年3月10日发出通知，3月21日召开，11位董事全部出席[2] - 多项报告和公告将于2025年3月22日刊登在上海证券交易所网站及相关报纸[7][8][9][10][11][13][14][15][18] 议案表决 - 《金徽酒股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][12][14] - 《关于审议确认金徽酒2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意，5票回避[15] - 《关于审议金徽酒拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》8票同意，3票回避[17] 公司情况 - 公司2024年年度报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[7] - 公司2024年度内部控制评价报告真实准确全面，内控体系完善执行有效[10] 人事聘任 - 续聘上会会计师事务所为公司2025年审计机构，聘期一年[19] - 聘任何新全为审计监察部负责人，任期至本届董事会任期届满[20][21] 制度修订 - 审议通过《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评价报告》[22] - 修订《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》及相关文件，第一期员工持股计划延期[23][25] - 审议通过《金徽酒股份有限公司市值管理制度》[26] - 修订《金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》[26] 其他 - 提请召开金徽酒2024年年度股东大会，部分议案需提交该大会审议[27][30] - 何新全曾任两家公司财务负责人，2023年11月至今任公司审计监察部副经理[34]