利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.5元（含税），共计分配现金股利236,127,865元，占本年度归属公司股东净利润的比例为82.08%[12] 会议相关 - 第四届董事会第四次会议于2025年3月21日召开，应到董事9人，实到董事9人[2] - 会议通知于2025年3月10日以电话和邮件等电子方式发出[2] - 决定于2025年4月11日召开2024年年度股东大会[32] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8][10][11][12][14][15][26][27][28][30][31][32] 审计相关 - 公司同意续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 《2024年度财务决算报告》经审计出具标准无保留意见的审计报告[10] - 2025年度预计审计费用为96万元，其中年报审计费用76万元，内控审计费用20万元[17] 资金相关 - 2025年度公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度，有效期12个月[18] - 2025年度公司拟向关联方购买原材料，预计关联交易总金额不超6000万元[19] 津贴与激励 - 2025年公司独立董事每人每年领取15万元（税前）固定津贴[21] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期和行权期条件成就[22][23] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划3.8万股限制性股票不满足条件将回购注销[25] - 注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权，合计116,080份[26] - 调整激励计划中股票期权行权价格，由16.23元/份调整为15.68元/份[27] - 调整激励计划中限制性股票回购价格，由7.54元/股调整为6.99元/股[27] 注册资本 - 变更公司注册资本，由429,323,390元人民币变更为429,285,390元人民币[29]