业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] - 募集资金专用账户结余利息5,702.07元转入自有资金账户[23] 内部控制 - 2024年12月31日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 制定财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[32][34] 公司治理 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 设立市场部等多个内控组织机构[8] - 董事会下设战略委员会制定发展战略[9] 制度建设 - 制定《百亚宪章》确定使命、愿景和价值观[13] - 制定《固定资产》等多项管理制度[18][19][21] - 制定《关联交易管理制度》确保合规[25][26] 系统使用 - 使用金蝶ERP系统实施和记录采购与营销活动[16][17]