会议情况 - 2024年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事郝颖均亲自出席[4][5] - 2024年郝颖应出席审计委员会会议3次、提名委员会会议1次，均亲自出席[6] 会议审议事项 - 2024年8月26日审计委员会会议审议聘任财务总监等事项[6] - 2024年10月18日审计委员会会议审议第三季度报告等事项[6] - 2024年11月7日审计委员会会议审议变更会计师事务所事项[6] - 2024年8月26日提名委员会会议审议聘任总经理等事项[6] 人员聘任 - 独立董事同意聘任张黎为财务总监和董事会秘书[22][23] - 独立董事同意聘任冯永林为总经理[23] - 独立董事同意聘任曹业林为营销总监[23] 会计师事务所变更 - 2024年11月7日董事会审议通过变更会计师事务所议案，11月25日股东大会审议通过[20] - 独立董事同意改聘信永中和为2024年度审计机构[20] 未来展望 - 2025年独立董事将加强对财务风险管理、成本控制研究[26] 其他 - 2024年公司按时编制并披露《2024年第三季度报告》[19] - 郝颖建议公司建立财务风险预警指标体系[9] - 郝颖参与内部审计和外部审计监督工作[10] - 公司向独立董事及时报送会议资料[14]