会议召开 - 2024年度公司召开3次董事会和2次股东大会[4] - 2024年3月22日召开第三届独立董事专门会议2024年第一次会议[7] - 2024年8月8日董事会审议通过董事会换届选举相关议案，8月26日股东大会通过[19] 独立董事履职 - 2024年独立董事晏国菀各委员会会议出席率达100%[6] - 2024年独立董事未行使特别职权，累计现场工作15个工作日[8][11] - 独立董事对财务战略等进行分析、对比和指导[8] 议案审议 - 2024年3月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[14] - 2024年3月22日董事会审议通过续聘会计师事务所议案，4月12日股东大会通过[17] - 2024年3月审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[24] 人员相关 - 提名冯永林等6人为非独立董事候选人，江积海等3人为独立董事候选人，任期三年[20] - 2024年确定董事和高级管理人员2023年度薪酬并通过2024年度薪酬方案[21] - 2024年8月26日完成董事会换届选举，独立董事届满离任[27] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年度内部控制评价报告》等报告[16]