会议召开 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2024年3月22日召开第三届独立董事专门会议2024年第一次会议[9] 人员履职 - 独立董事江积海2024年应参加董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会3次[4] - 2024年独立董事现场工作时间达15个工作日[13] 议案审议 - 2024年3月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[9][16] - 2024年3月22日审议通过续聘普华永道中天会计师事务所议案[21] - 2024年11月7日审议通过变更会计师事务所为信永中和会计师事务所议案[22] - 2024年8月26日审议通过聘任张黎为公司财务总监议案[23] - 2024年8月8日审议通过董事会换届选举相关议案[24] - 2024年3月22日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划多项议案[29] 人员聘任 - 聘任冯永林为公司总经理，曹业林为营销总监，张黎为财务总监、董事会秘书[26] 薪酬相关 - 2023年度董事和高级管理人员薪酬考核和发放程序合规，2024年度薪酬方案合理[27] - 第四届董事会独立董事津贴定为每人每年15万元人民币（税前）[28] 报告披露 - 公司按时披露《2023年度内部控制评价报告》等多份报告[20] 策略建议 - 江积海提出差异化市场定位策略，部分被采纳[10] - 江积海提出完善公司治理机制的建议[11]