业绩相关 - 公司2024年度计提资产减值准备共计75266万元，含信用减值损失2547万元、存货减值损失35665万元等[4] 利润分配与融资 - 董事会提请股东会授权处理2025年中期利润分配事宜[19] - 公司拟发行债务融资工具，发行余额累计不超过700亿元或等值外币[44] 会议与议案 - 第八届董事会第十次会议于2025年3月21日召开，应出席董事13名，实际出席13名[2] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东会审议[3][8][12][19][21][23][26][30][41][42][46][48] - 《关于执行董事、监事会主席2024年度薪酬计发方案的议案》关联董事回避表决，7票同意[22] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》关联董事回避表决，7票同意[27] 资金与报告 - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定[37] - 安永华明会计师事务所出具《紫金矿业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》[40] - 安永华明会计师事务所出具《涉及紫金矿业集团财务有限公司关联交易的专项说明》[47] 制度与授权 - 董事会同意制定《紫金矿业集团股份有限公司市值管理制度》，表决13票同意[49][50] - 董事会提请2024年年度股东会给予一般性授权，可增发不超已发行A股和H股股份数量20%的额外股份[52] - 《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案》，表决同意6票，关联董事回避，尚需股东会审议[54] - 《关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》，表决同意6票，关联董事回避，尚需股东会审议[55] 员工持股与人事 - 第一期员工持股计划存续期由96个月展期至132个月，延长至2028年6月6日，表决13票同意[56][57] - 多项议案将提交公司2024年年度股东会审议，授权执行董事决定股东会召开时间并发出通知[58] - 张燕女士不再担任公司证券事务代表，聘任郑荣飞先生为公司证券事务代表[58] - 郑荣飞先生1989年8月出生，自2022年10月起任公司证券部副总经理[61]