会议信息 - 董事会会议于2025年3月21日召开，应出席董事8人，亲自出席7人，委托出席1人[1] 议案表决 - 多数议案有权表决票8票，同意8票通过[2][3][4][5][6][7][9][10][12] - 《关于〈2024年度中国神华能源股份有限公司关于国家能源集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》有权表决票6票，同意6票通过[2][3][4][5][6][7][9][10][12] - 董事薪酬方案分项表决，各董事对本人薪酬方案回避表决，任一名董事薪酬方案同意7票通过[6] - 3名监事薪酬方案和6名卸任董事、监事薪酬方案同意8票通过[6] 授权与批准 - 授权公司总经理对2025年度投资方案总额在±20%范围内适当调整[9] - 授权公司总经理对2025年度主要经营计划指标在±20%范围内适当调整[9] - 批准公司2025年对外捐赠预算57,057万元[10] 其他 - 公司2024年度股东周年大会通知将择日另行披露[12] - 总会计师、董事会秘书为宋静刚[14]