会议情况 - 2024年董事会审计与风险委员会召开会议13次，含现场结合通讯会议7次、书面会议6次[3] - 2024年董事会审计与风险委员会审议议案41项，听取汇报6次，与审计师单独沟通1次[3] 人员安排 - 2024年9月30日，第六届董事会第二次会议批准陈汉文、袁国强、王虹为第六届审计与风险委员会委员[2] - 第五届和第六届董事会审计与风险委员会主席均由陈汉文担任[2] 议案审议 - 1月17日审议《关于中国神华2024 - 2025年度会计师事务所选聘方案的议案》[4] - 2月23日审议2023年度经营计划执行情况和2024年度经营计划安排等议案[4] - 3月12日审议2023年度财务报告（草稿）等议案[4] - 3月18日听取审计师年度审计工作汇报，审议多项2023年度报告及相关议案[4][5] - 3月25日审议合资设立国能河北定州第二发电有限责任公司等议案[6] - 4月19日审议2024年第一季度财务报告等议案[6] - 7月19日审议《关于毕马威提供非鉴证服务独立性确认审批的议案》[7] - 12月13日审议《关于授权使用部分闲置自有资金进行结构性存款的议案》等[8] - 12月18日审议《关于增加中国神华2024年度对外捐赠预算用于捐赠内蒙古生态综合治理资金的议案》[8] 审计相关 - 2024年续聘毕马威为国内、国际审计机构[9] - 6月26日批准毕马威2024年中期审阅工作计划，8月27日听取汇报，10月21日听取2024年度审计工作计划汇报并同意开展[10] - 3月18日通过公司2023年度内部审计工作报告及2024年度内部审计工作要点，8月27日审议2024年上半年内部审计工作报告[11] - 3月12日预审公司2023年度财务报告初稿，3月18日正式通过，审计师拟出具标准无保留意见审计报告[13] - 4月19日、8月27日、10月21日分别审议公司一季度、半年及三季度财务报告[13] - 3月12日预审2023年度内部控制评价报告初稿，3月18日通过，截至2023年12月31日未发现内部控制重大和重要缺陷[14] - 8月27日通过公司内部控制评价办法的议案及2024年内部控制评价工作方案[15] 调研情况 - 2024年8月20日至23日陈汉文和王虹赴蒙东区域调研[17] - 2024年9月30日独立董事袁国强调研公司ESG治理工作[18] 未来展望 - 审计与风险委员会2025年将继续为董事会决策提供专业意见[18] 报告签字 - 《董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告》于2025年3月17日签字[21][23][27]