内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[13] 公司架构与认证 - 公司组织架构分决策、执行、作业三层[13] - 董事会设审计等四个委员会[14] - 2024年通过多项管理体系和碳中和认证[15] - 通过ISO9001等认证获法国必维国际检验集团证书[18] 管理系统应用 - 2024年全面按金蝶ERP系统“生产执行管理及成本核算模块”核算成本[17] - 2024年全面运用金蝶ERP“库存管理及存货核算模块(含条型码系统)”[20] 内部控制标准 - 财务报告收入潜在错报重大缺陷为错报≥营业收入总额1%等[24] - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷为错报≥利润总额10%等[24] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷为错报≥资产总额0.5%等[24] - 非财务报告内部控制缺陷重大为直接损失4000万元以上等[26] 内部控制结果 - 报告期未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷[28] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[28] - 报告期无其他内部控制相关重大事项[28]