业绩相关 - 2024年度公司经营管理层有效执行董事会决议[3] - 2024年度公司董事会规范、高效运作，促进公司发展[3] - 2024年年度报告及摘要反映公司经营情况，财务信息经审计委员会全票通过[4] - 2024年度内部控制制度符合要求，降低经营管理风险[5] - 2024年度公司严格按规定存放与使用募集资金，无违规情形[6] - 2024年度利润分配预案以60,000万股为基数，每10股派发现金红利4.4元，预计派现2.64亿元[8] 决策相关 - 2025年度高级管理人员薪酬方案获6票同意通过，关联董事季国祥回避表决[7] - 公司使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换获7票同意[7] - 对中集集团财务有限公司的风险持续评估报告获3票同意，部分董事回避表决[8] - 公司董事会同意制订《市值管理制度》[9] - 近一年中汇会计师事务所资质合规有效，履职保持独立性等，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[10] - 审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[10] - 审议通过提请召开公司2024年年度股东会的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[10][11] 会议信息 - 公司2024年年度股东会将于2025年4月14日14:30在江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室召开[10]