会议召开情况 - 2024年召开董事会14次，股东大会5次[5][6] - 2024年召开7次审计、3次提名、3次薪酬与考核、3次战略委员会会议[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] - 2025年1月16日召开第十二届董事会第三次会议[20] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[22] - 2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会[22] 人员相关 - 独立董事江华2024年各会议出席情况[5][6][7] - 2025年1月16日蒯玉龙被续聘为财务总监[20] - 2025年1月16日聘任高级管理人员[22] 审计与财务 - 2024年续聘毕马威华振为财务及内部控制审计机构[9] - 2024年财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[17] - 2024年内部控制评价报告提交董事会审议，内部控制有效[18] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更情况[21] 议案审议 - 2024年关联交易经独立董事专门会议事前审议，程序合法有效[14] - 2023年年度股东大会通过更换董事议案[22] - 2024年第三次临时股东大会通过选举第十二届董事会董事议案[22] - 董事2024年度报酬方案经2023年年度股东大会审议通过[24] - 高级管理人员2024年度薪酬方案及年度目标奖金方案分别经相关会议审议通过[24] 其他事项 - 2024年控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期36个月[15] - 2024年因激励计划业绩考核目标未达成，对相关激励对象进行回购注销[24] - 2024年度不存在制定或变更股权激励计划情况[25]