会议召开情况 - 2024年召开董事会2次，独立董事韩长印出席2次[4] - 2024年召开股东大会1次，独立董事韩长印因工作未出席[5] - 2024年召开7次审计委员会会议等，韩长印均出席[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，韩长印均出席[6] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过更换董事议案[22] - 2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过选举董事议案[22] 业务与决策 - 2024年6月审议通过控股股东液奶业务同业竞争承诺延期36个月议案[15] 审计与财务 - 2024年续聘毕马威为财务及内部控制审计机构[9] - 2024年应当披露的关联交易均经独立董事专门会议事前审议[14] - 2024年编制的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[17] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情况[21] 人员变动 - 韩长印于2024年11月18日当选公司独立董事[10] - 2024年度高级管理人员任期结束，2025年1月16日聘任，蒯玉龙续聘为财务总监[20][22] 薪酬与激励 - 公司董事2024年度报酬方案经2023年年度股东大会审议通过[24] - 高级管理人员2024年度薪酬及目标奖金方案分别经相关会议审议通过[24] - 2024年度因业绩考核未达成，对激励对象相关权益回购注销[24] - 2024年度不存在制定或变更股权激励等情况[25] 其他 - 公司《2024年度内部控制评价报告》显示内部控制有效[18] - 2024年度独立董事坚守职责，维护公司及股东利益[26] - 公司董事、高级管理人员聘任程序合法有效[23]