会议召开情况 - 2024年召开董事会12次、股东大会4次、审计委员会会议7次等[4][5][6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] - 2025年1月16日召开第十二届董事会第三次会议[19][22] - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[22] - 2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会[22] 人员相关 - 独立董事武楠2024年出席各类会议并履职[4][5][6][10][26] - 2025年续聘蒯玉龙为财务总监[19] - 2024年更换董事、选举第十二届董事会董事[22] - 2024年公司董事、高级管理人员报酬及薪酬方案通过审议[24] 业务与财务 - 2024年续聘毕马威为审计机构[9] - 2024年控股股东液奶业务同业竞争承诺延期36个月[14] - 2024年公司财务报告真实准确完整、内控有效[16][17] - 2024年不存在被收购、会计政策重大变更等情况[15][20][21] 激励计划 - 2024年对未达成业绩考核的激励对象进行回购注销[24] - 2024年不存在制定或变更股权激励计划情况[25]