会议召开情况 - 2024年召开董事会12次，股东大会4次[4][5] - 2024年召开7次审计、3次提名、3次薪酬与考核、3次战略委员会会议[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 议案审议情况 - 2024年6月审议通过控股股东液奶业务同业竞争承诺延期36个月议案[15] - 2024年5月股东大会审议通过《关于更换董事的议案》[22] - 2024年11月临时股东大会审议通过选举第十二届董事会董事议案[22] 人员聘任情况 - 2025年1月聘任高级管理人员，蒯玉龙续聘为财务总监[20][22] 审计与报告情况 - 2024年续聘毕马威为财务及内部控制审计机构[9] - 2024年财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[17] - 《2024年度内部控制评价报告》提交董事会审议，内部控制有效[18] 激励与薪酬情况 - 2024年因激励计划业绩考核未达成，回购注销相关权益[24] - 董事2024年度报酬方案经股东大会审议通过[24] - 高级管理人员2024年度薪酬及目标奖金方案经董事会审议通过[24]