证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-012 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 12 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，其中以现场出席并参与表决的董事共 4 人，以通讯出席并 参与表决的董事共 3 人，分别为幸黄华先生、陈水森先生、李超红先生。 会议由公司董事长伍穗颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成决议如下。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以现金购买浙江禹贡信息科技有限公司部分股权并 对其增资的议案》 公司拟以 5,932.08 万元的自有资金购买张仁贡、黄林根、周国民、郑重、 胡昊翔、汪建宏、许小 ...