会议信息 - 现场会议于2025年3月21日14时30分召开，网络投票同日进行[3] - 股权登记日为2025年3月14日[4] 股东情况 - 出席现场会议股东21名，代表股份629,890,078股，占比26.3696%；网络投票股东1,778名，代表股份404,735,011股，占比16.9437%[6] - 参加表决股东及代表共1,799名，所持表决权股份总数1,034,625,089股，占比43.3133%；中小股东1,789名，代表股份405,018,211股，占比16.9556%[6] 议案表决 - 《2024年董事会工作报告》赞成股数1,025,038,288股，占比99.0734%[8] - 《2024年监事会工作报告》赞成股数1,024,817,938股，占比99.0521%[10] - 《2024年财务决算报告》赞成股数1,015,321,738股，占比98.1343%[11] - 《2025年财务预算报告》赞成股数1,033,030,577股，占比99.8459%[12] - 《2024年度利润分配预案》赞成股数1,033,121,317股，占比99.8547%[14] - 《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》赞成股数1,007,521,874股，占比97.3804%[16] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》赞成股数398,826,189股，占比98.2294%；中小股东赞成股数397,829,495股，占比98.2251%[18] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》赞成股数1,027,445,848股，占比99.3061%；中小股东赞成股数397,839,270股，占比98.2275%[19] - 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》赞成股数1,032,781,444股，占比99.8218%[21] - 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》赞成股数960,130,859股，占比92.7999%[22] - 《关于对外担保的议案》赞成股数959,695,759股，占比92.7578%[23] - 《关于为全资子公司提供担保的议案》赞成股数959,845,159股，占比92.7723%[25] - 《关于子公司为入园企业办理银行贷款提供阶段性担保的议案》赞成股数959,723,859股，占比92.7605%[26] - 《关于与银行合作开展资产池业务暨向银行申请融资的议案》赞成股数919,751,268股，占比88.8971%[27] - 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》赞成股数387,959,696股，占比95.7882%，反对股数10,209,430股，占比2.5207%，弃权股数6,849,085股，占比1.6911%[29] - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》赞成股数1,032,873,042股，占比99.8307%，反对股数958,812股，占比0.0927%，弃权股数793,235股，占比0.0767%[30] - 《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》赞成股数1,032,861,842股，占比99.8296%，反对股数965,012股，占比0.0933%，弃权股数798,235股，占比0.0772%[32] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》赞成股数1,033,011,242股，占比99.8440%，反对股数830,712股，占比0.0803%，弃权股数783,135股，占比0.0757%[33] - 《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》赞成股数1,032,966,942股，占比99.8397%，反对股数852,712股，占比0.0824%，弃权股数805,435股，占比0.0778%[34] - 《关于修改<公司章程>的议案》赞成股数1,032,826,992股，占比99.8262%，反对股数973,462股，占比0.0941%，弃权股数824,635股，占比0.0797%[36] - 《关于选举股东代表监事的议案》赞成股数960,538,557股，占比92.8393%，反对股数73,245,497股，占比7.0794%，弃权股数841,035股，占比0.0813%[37] 其他 - 北京市金杜律师事务所认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[39] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会决议和北京市金杜律师事务所法律意见书[40] - 公告由北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会于2025年3月22日发布[42]