会议情况 - 第五届董事会第十一次会议于2025年3月21日召开，10名董事全到[3] - 会议审议议案均10票赞成通过[4][5][6][7][8][11] 薪酬情况 - 2024年董事长秦庆平计划薪酬80万元，实发76.85万元[9] - 2025年董事长秦庆平计划薪酬70.54万元[10] 业绩预计 - 2025年度预计营收187.19亿元，成本178.99亿元[12] - 2025年度预计营业利润3.52亿元，利润总额3.56亿元[12] - 2025年度预计净利润3.29亿元[12] 议案相关 - 2024年年度报告等议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][11][12] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 《2025年度财务预算报告》等议案审议通过[11][12] - 《金能科技股份有限公司关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》等议案10票赞成通过[13][14][15] - 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》等议案需提交2024年年度股东大会审议[13][14][15] - 《关于计提资产减值准备的议案》等经董事会审计委员会审议通过[14] - 同意召开2024年年度股东大会[15]