会议与决策 - 2024年参加审计委员会4次、提名委员会2次[5] - 2024年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会2次[6] - 2024年3月22日召开第四届董事会第二十六次会议等审议换届选举议案[12] - 2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会等审议多项议案[12] - 2024年4月26日召开第五届董事会第二次会议等审议通过《2023年度利润分配方案》[13] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会通过《2023年度利润分配方案》[13] 财务数据 - 2024年度为子公司提供总额不超120亿元的担保额度[9] - 截至2024年底担保合同余额为93.4亿元，实际使用担保余额为47.901403亿元[9] - 2024年年度预计归属上市公司股东扣非净利润为 -1.3亿元到 -1.1亿元[9] - 与上年同期相比，扣非净利润将减少1.173125亿元到1.373125亿元，同比减少1604.27%到1877.77%[9] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.94元（含税）[13] 其他事项 - 2024年度续聘致同会计师事务所为审计机构[10] - 2024年公司不存在关联交易情况[8] - 2024年公司不存在对外担保和资金占用情况[8][9] - 2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案决策程序合法[11] - 报告期内公司及股东不存在未履行承诺的情形[13] - 报告期内公司严格履行信息披露义务[14] - 2024年公司规范运作，内控制度体系完善，财务运行稳健，信息披露真实、准确、及时、完整[15] - 2025年独立董事将履行职责，参加培训，加强沟通，为公司提供建议[15]