会议情况 - 2024年公司召开8次董事会和2次股东大会[3] - 2024年第六届董事会共召开9次会议[4] - 2024年第六届董事会独立董事专门会议召开8次[5][6] - 2024年审计委员会主任张腾文主持召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会委员张腾文参加3次会议[6] - 2024年组织召开三次审计沟通会议[7] 议案通过 - 2024年6月20日公司第六届董事会第四次会议通过关联交易议案[10] - 2024年7月11日公司第六届董事会第五次会议通过关联交易议案[11] - 2024年10月25日公司第六届董事会第八次会议通过关联交易议案[12] - 2024年11月19日公司第六届董事会第九次会议通过关联交易议案[12] - 2024年4月2日公司通过2023年度利润分配预案，分配现金红利48,987,724.56元[14] - 2024年4月2日公司薪酬与考核委员会第一次会议通过2023年度公司经营层薪酬绩效考核结果议案并提交董事会审议通过[15] - 2024年8月2日公司薪酬与考核委员会第二次会议通过2024年度经营团队业绩考核方案议案并提交董事会审议通过[15] 其他事项 - 公司按时披露《公司2023年年度报告及摘要》等定期报告[13] - 2024年11月19日公司拟聘任四川华信为2024年度审计机构[13] - 2024年3月独立董事代表与公司高管参加独董专题会议[9] - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] - 2025年独立董事张腾文将继续履行义务促进公司规范运作[17] - 2025年3月20日张腾文发布相关报告[18]