内部控制评价 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 公司董事会认为在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额100%[13] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[13] 制度建设 - 截止2024年12月31日公司多部门制订多项业务相关规范、制度[16][19][21][23][25][27][28][30][31][33][34] - 金额在2万元以上非原厂、代理采购业务需选3家以上供应商询价[20] - 200万元以上固定资产采购业务由第三方代理公司公开招标确定供应商[20] 业务管理 - 市场与销售委员会年初对信息分析确立市场与销售主要领域或行业并测算目标[17] - 生产管理部门组织各生产部门制定年度生产计划并检查完成情况[24] - 公司存货相关岗位实施岗位责任制并在多环节严格控制[25] 关联交易 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易（特定除外）由董事会批准并披露[33] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的交易（特定除外）由董事会批准并披露[33] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易（特定除外）需提交股东大会审议并披露[33] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入、净利润等多项定量标准[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准以影响或造成损失金额划分[41] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度等促进发展[44] 其他情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[44] - 报告期内公司无其他需说明的内控相关重大事项[45]