广东弘景光电科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公 司法》《广东弘景光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会人数未达到 规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会的主要职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。战略委 员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 战略委员会委员由董事长 ...